Уважаемый клиент!
ООО КБ ВНЕШФИНБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что взаимодействие с лицами, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, сопряжено с серьёзными рисками.
Основные признаки нелегальной деятельности:
• нет лицензии Банка России;
• обещают слишком высокую доходность;
• скрывают информацию о компании;
• просят персональные данные, реквизиты карт, пароли, СМС коды;
• предлагают обойти закон (например, провести операцию неофициально).
Основные риски:
• потеря всех денег;
• кража персональных данных;
• вовлечение в отмывание денег (уголовная ответственность);
• отсутствие защиты прав (не получится подать в суд);
• блокировка счетов для бизнеса;
• административная или уголовная ответственность (например, по ст. 14.56 КоАП РФ).
Как обезопасить себя?
1. Проверьте лицензию на
https://cbr.ru (раздел «Проверить финансовую организацию»).
2. Сверьте компанию с «предупредительным списком»:
https://cbr.ru/inside/warning-list/
3. Проверьте контрагента через платформу «Знай своего клиента» (ЗСК):
https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/
4. Не торопитесь — возьмите время на проверку, всё тщательно обдумайте.
5. Внимательно читайте договор, задавайте вопросы, если есть сомнения.
Что делать при столкновении с признаками нелегальной деятельности?
1. Прекратите общение с подозрительной организацией.
2. Сохраните доказательства (скриншоты, переписку, номера телефонов).
3. Подайте заявление в полицию.
4. Сообщите в Банк России (через интернет приёмную или анонимную форму).
5. Если данные «утекли»: заблокируйте карту, проверьте кредитную историю.
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск вовлечения в нелегальную деятельность и защитить свои финансовые интересы!
Подробнее
